Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram as Operações “Prados” e “American Dream 2”, que combate fraudes contra a Caixa Econômica Federal, na manhã desta terça-feira, 16.
A Operação Prados investiga um grupo criminoso formado por um contador e por jovens empresários de Juiz de Fora.
Por meio de documentos falsos, o grupo montava empresas fantasmas com o intuito de abrir contas e obter empréstimos e não quitá-los.
O nome da Operação, “Prados”, faz referência ao sobrenome mais utilizado pelos fraudadores na confecção dos documentos falsos.
Já a Operação “American Dream 2” é um desdobramento da Operação “American Dream”, deflagrada em Juiz de Fora em outubro de 2015.
O objetivo é responsabilizar criminalmente cinco integrantes do grupo criminoso não identificados na primeira fase da investigação. Entre eles estão dois empregados da Caixa Econômica Federal, sendo um de Brasília/DF e o outro de Fortaleza/CE, suspeitos de vazar dados de correntistas para os membros da quadrilha incumbidos de operacionalizar a clonagem de cartões de crédito.
As operações cumprem 15 mandados judiciais de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Juiz de Fora, sendo 13 em Juiz de Fora, 1 em Brasília e 1 em Fortaleza, bem como medidas de quebra de sigilo bancário, com o fim de apurar o valor total do prejuízo causado às instituições financeiras.